Governança Corporativa

Estrutura Corporativa

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  1. Voto

    Cada ação dá direito a 1 (um) voto nas deliberações de Assembleia Geral.

     

    Competências da Assembleia Geral

    a) Ordinariamente nos quatro primeiros meses, depois de findo o exercício social para:

    (I) tomar as contas dos administradores, discutir e votar as demonstrações financeiras;

    (II) eleger o Conselho de Administração nas épocas próprias e o Conselho Fiscal, quando for o caso;

    (III) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício, se houver, e a distribuição de dividendos, quando for o caso;

    (IV) fixar a remuneração dos administradores.

     

    b) Extraordinariamente para deliberar sobre a cessão, transferência ou negociação por qualquer meio, a qualquer terceiro, de qualquer marca, patente e/ou know-how da Companhia, e sempre que, mediante convocação legal, os interesses sociais aconselharem ou exigirem a manifestação dos acionistas.

     

     

  1. MEMBROS

    Composto por no mínimo 4 (quatro) e no máximo 8 (oito) membros.

     

    PRESIDENTE

    Luciano Puccini Medeiros

     

    VICE-PRESIDENTE

    José Manuel Oliveira Carregal

     

    CONSELHEIRO

    Gustavo Emina

     

    CONSELHEIRO INDEPENDENTE

    Carlos Roberto de Castro Gonzalez

     

    MANDATO

    Unificado de 01 (um) ano, sendo permitida a reeleição.

     

    Presidente do Conselho de Administração

    Não cumulação de cargos entre Presidente do CA e Diretor Presidente.

     

    Competências do Conselho de Administração

    O Conselho tem como principais competências, dentre outras:

    – Aprovar o Plano de Negócios e Orçamento Anual da Companhia;

    – Aprovar a constituição de outras sociedades, aquisição e alienação de participação em outras sociedades, subscrição de títulos conversíveis em ações ou cotas, exercícios ou renúncia de direitos de subscrição de ações ou debêntures conversíveis em ações, e/ou de realização de investimento não circulante de modo geral pela Companhia que ultrapasse o previsto no Orçamento Anual;

    – Aprovar a celebração de contratos entre a Companhia e Partes Relacionadas;

    – Deliberar sobre a celebração pela Companhia de qualquer contrato e/ou acordo que contenha cláusula de exclusividade;

    – Constituir comitês, com composição e atribuições específicas de análise e recomendação sobre determinadas matérias, e aprovar os respectivos regimentos internos que venham ser por eles propostos.

     

    Baixe nosso estatuto e conheça todas as competências do Conselho

  1. MEMBROS

    Composta por 3 (três) a 5 (cinco) membros.

     

    DIRETOR PRESIDENTE

    Gustavo Emina

     

    DIRETOR TÉCNICO

    Mauro Fumio Yamamoto

     

    DIRETOR JURÍDICO, SUSTENTABILIDADE, GENTE E SUPRIMENTOS

    Newton de Souza Jr.

     

    DIRETOR FINANCEIRO E TI

    Leonardo Szczerb

     

    DIRETOR DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO

    Ivan Montenegro

     

    MANDATO

    Unificado de 02 (dois) anos, sendo permitida a reeleição.

     

    Competências da Diretoria

    (I) Executar os trabalhos que lhe forem determinados pelo Conselho de Administração;

    (II) Elaborar, anualmente, o relatório de administração, o demonstrativo econômico-financeiro do exercício, bem como balancetes, se solicitados pelo Conselho de Administração;

    (III) Submeter ao Conselho de Administração o orçamento geral e os especiais da Companhia, inclusive os reajustes conjunturais, no decurso dos exercícios anual e plurianual a que os membros se referirem; e

    (IV) Estabelecer as políticas administrativas da Companhia e buscar o cumprimento por todas as pessoas relacionadas à Companhia de seus regimentos internos.

  1. COMITÊ DE ÉTICA

    MEMBROS

    -Gustavo Emina (Diretor Presidente)

    -Newton de Souza Jr (Diretor Jurídico, Meio Ambiente, Gente e Suprimentos)

    -Auditor Interno

     

    Comitê de Ética tem como principais responsabilidades:

    (I)  Analisar situações não previstas no respectivo Código e definir como proceder;

    (II)  Esclarecer dúvidas de interpretação das diretrizes do Código de ética;

    (III)  Avaliar as situações de descumprimento do Código para decisão da(s) ação(ões) a ser(em) tomada(s);

    (IV)  Suportar os gestores na decisão a ser tomada nas situações de violações do Código de Ética;

    (V)  Revisar o Código de Ética anualmente e atualizá-lo sempre que necessário.

     

    COMITÊ DE RISCO

    MEMBROS

    -José Manuel Oliveira Carregal (Vice-Presidente do Conselho de Administração)

    -Leonardo Szczerb (Diretor Financeiro e TI)

    -Thiago Mariano (Gerente de Suprimentos)

    Criado em 15 de julho de 2014, o Comitê de Riscos deverá monitorar e gerenciar os riscos estratégicos previamente identificados e definidos pela Diretoria, de forma a buscar a perenidade da Companhia, através da proposição de medidas e procedimentos a serem adotados pela Companhia para prevenção e/ou mitigação dos riscos.

     

    COMITÊ DE PESSOAS

    MEMBROS

    -Luciano Puccini Medeiros (VICE-PRESIDENTE)

    -Gustavo Emina (Diretor Presidente)

    -Marco Dalpozzo (Consultor de RH)

    O Comitê de Pessoas, responsabiliza-se pela criação e administração de programas de atração e retenção de executivos da Companhia, em curto e longo prazo, incumbindo-se ainda da designação dos profissionais elegíveis aos mencionados programas.

     

    COMITÊ DE METAS

    MEMBROS

    -José Manuel Oliveira Carregal (Vice-Presidente do Conselho de Administração)

    -Newton de Souza Jr (Diretor Jurídico, Meio Ambiente, Gente e Suprimentos)

    -Marco Dalpozzo (Consultor de RH)

    Compete ao Comitê de Metas a fixação, acompanhamento e revisão das metas da Companhia, alinhadas com o mapa estratégico definido pelo Conselho de Administração, e desdobradas para os seus diversos níveis organizacionais.

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